Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
При выборе зарубежного бизнес-партера важно удостовериться в его надежности. Контур.Фокус предоставит ключевые данные о контрагенте из Грузии в удобном формате.
Бизнес-партнеры могут перевозить грузы доступным автомобильным транспортом.
Многие жители Грузии говорят на русском языке, что упрощает взаимодействие с бизнес-партнерами.
Российского-грузинский деловой совет содействует российским компания в выходе на грузинский рынок.
Набор сведений может отличаться в зависимости от организационно-правовой формы, законодательных ограничений или возраста компании.
Регистрационные данные об организации позволят проверить, существует ли данная компания и ведет ли деятельность законно. Вы получите сведения о названии на русском и грузинском языках, дате основания, статусе, регистрационном, идентификационном, НДС-номерах, владельцах, видах деятельности и др.
Вы узнаете о судебных разбирательствах, в которых участвовал партнер в качестве заявителя или ответчика, вид спора, номер дела, результат процесса, находится ли компания в стадии ликвидации или банкротства.
Вы сможете изучить данные о собственном капитале, сумме обязательств, оборотных и внеоборотных активах, обороте, прибыли, ключевых коэффициентах финансового состояния: доходности продаж, оборотном капитале, коэффициенте задолженности и др.
Проверите, находится ли компания в локальной базе должников и базе данных по сбору долгов, обязательным платежам.
Узнайте, кто руководит компанией и с какими организациями связан контрагент через руководителей и владельцев. Бизнес-справка покажет какими организациями они руководят, а в каких имеют долю.
Выясните, есть ли у контрагента залоговые обязательства: имущество или имущественные права. Если по сделке с контрагентом приобретается предмет залога, об этом нужно знать заранее: его могут забрать, если обеспеченное им обязательство не будет исполнено.
В Контур.Фокусе можно проверить контрагентов из 160 стран: от востребованного для российского бизнеса Казахстана до менее популярных Нидерландов.
Изучить всеИспользуйте облачное решение и проверяйте контрагентов с любого устройства или браузера.
Встройте проверку контрагентов в свою учетную систему и работайте в привычном интерфейсе.
Зайдите на главную страницу Фокуса. В поисковой строке разверните полный перечень стран, выберите из предложенного списка Грузию.
Укажите название компании, ее адрес или город нахождения контрагента, если не знаете полного адреса.
От одного до трех рабочих дней. Наполнение справки зависит от организационно-правовой формы предприятия.
Готовая бизнес-справка придет на почту, а также будет храниться в сервисе в разделе «Расширенные сведения».
Ознакомиться с примером можно по ссылке.
Для заказа бизнес-справки подключите тариф «Премиум» или «Премиум +» и пополните баланс на нужную сумму.