Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
При выборе зарубежного бизнес-партера важно удостовериться в его надежности. Контур.Фокус предоставит ключевые данные о контрагенте из Таджикистана в одном документе.
Например, Таджикистан — крупный производитель сухофруктов, орехов, овощей и текстиля, что может быть интересно российским предпринимателям.
Таджикистан имеет крупные запасы золота, алюминия, свинца, цинка и других металлов, что привлекает внимание инвесторов из разных стран, включая Россию.
В СССР русский язык был одним из официальных языков в Таджикистане, поэтому многие жители страны владеют им на хорошем уровне.
Набор сведений может отличаться в зависимости от организационно-правовой формы, законодательных ограничений или возраста компании.
Регистрационные и контактные данные, информация об уставном капитале, владельцах и руководителях, а также связанных с ними компаниях, позволит проверить, действительно ли компания законно ведет свою деятельность, сколько существует на рынке и как с ней можно связаться.
Товары или услуги, которые предоставляет контрагент, не должны отличаться от сферы деятельности, которая указана в бизнес-справке. Важно проверить это перед сотрудничеством, иначе велик риск столкнуться с мошенником и потерять деньги.
Если у компании есть залоги, это хороший знак — значит, что она точно имеет какое-то имущество. Особенно полезно, если это имущество помогает контрагенту в исполнении договора. Например, в разделе «Коммерческие залоги» может быть указан станок для производства одежды.
Убедитесь, что компания не находится в процессе банкротства и ликвидации. Изучите судебные споры, если они есть. Проверьте, не находится ли контрагент в санкционном списке OFAC — управления по контролю за иностранными активами. Все эти сведения есть в бизнес-справке.
Набор информации в бизнес-справки зависит от организационно-правовой формы предприятия и страны, в которой работает контрагент.
В Контур.Фокусе можно проверить контрагентов из 160 стран: от востребованного для российского бизнеса Казахстана до менее популярных Нидерландов.
Изучить всеИспользуйте облачное решение и проверяйте контрагентов с любого устройства или браузера.
Встройте проверку контрагентов в свою учетную систему и работайте в привычном интерфейсе
Зайдите на главную страницу Фокуса. В поисковой строке разверните полный перечень стран, выберите из предложенного списка Таджикистан.
Укажите название компании, ее адрес или город нахождения контрагента, если не знаете полного адреса.
От одного до трех рабочих дней. Наполнение справки зависит от организационно-правовой формы предприятия.
Готовая бизнес-справка придет на почту, а также будет храниться в сервисе в разделе «Расширенные сведения».
Ознакомиться с примером можно по ссылке.
Для заказа бизнес-справки подключите тариф «Премиум» или «Премиум +» и пополните баланс на нужную сумму.