Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Армения — одна из стран-участниц ЕАЭС. Она привлекает компании из России тем, что предлагает льготные условия ведения бизнеса. Если вы планируете работать с контрагентами из Армении, их нужно проверить. Фокус поможет сделать это с минимальными затратами.
Есть два варианта проверки контрагента из Армении в Контур.Фокусе: найти компанию через поиск сервиса или заказать бизнес-справку. Первый способ доступен всем пользователям Фокуса, однако объем сведений ограничен базовой информацией. Второй способ поможет изучить компанию по многим параметрам.
Составить полное представление о контрагенте поможет бизнес-справка. Это досье на иностранную компанию, где есть информация о судебных делах, долгах, сотрудниках и многое другое. Заказать бизнес-справку можно в Контур.Фокусе. Рассказываем подробнее, что еще в ней содержится и чем она будет вам полезна.
Документ начинается с краткого содержания с общими данными о контрагенте. В отдельном блоке находится наиболее важная информация: оборот компании, сведения о долгах, судебных разбирательствах, импорте и экспорте. Так самая нужная информация всегда будет под рукой, ее не придется собирать по всему документу. Чтобы в бизнес-справке было легко ориентироваться, в начале есть содержание. Его строки активны — нажмите на нужную, чтобы сразу перейти в интересующий раздел.
Контур.Фокус оформит справку на русском языке. Значения некоторых полей могут быть на английском и армянском языках, поскольку Фокус берет данные из официальных источников Армении.
Пример бизнес-справки о компании из Армении
Из отчета вы узнаете следующие общие сведения о контрагенте:
Бизнес-справка отображает не только актуальную информацию, но историю фирмы. Например, сведения о прошедших реорганизациях, перерегистрациях, бывших акционерах и адресах, увеличении или уменьшении уставного капитала в прошлом. Имейте в виду, что если контрагент часто менял адреса и руководителей, это может указывать на нестабильность бизнеса.
Фокус покажет, с какими компаниями связан контрагент через руководителей и владельцев. Из отчета станет понятно, какими организациями они руководят, а в каких имеют долю. Связанные фирмы также можно проверить: в документе указано не только название, но и регистрационный номер. Если вы столкнулись с массовым учредителем или директором, возможно, фирма фиктивная или уклоняется от уплаты налогов. Однако это может указывать и на разветвленную структуру бизнеса, поэтому рекомендуем анализировать совокупность факторов.
В бизнес-справке есть данные о некоторых клиентах и поставщиках контрагента: их названия, регистрационные номера, страны локализации. Чем больше контрагентов у фирмы, тем активнее она ведет бизнес. Наличие в этом списке крупных и известных производителей указывает на надежность компании. Если есть сомнения в добросовестности контрагента, свяжитесь с одним из поставщиков и расспросите об опыте сотрудничества.
Из бизнес-справки вы узнаете, как часто контрагент участвует в судебных разбирательствах. Фокус покажет информацию о номере, сторонах дела и предмете спора. Если с контрагентом часто судятся из-за неоплаченных долгов или некачественного товара, это должно насторожить.
Суды в Армении также рассматривают дела о банкротстве компаний. Поэтому если потенциальный партнер в процессе банкротства, сведения об этом попадут в бизнес-справку. Сотрудничать с таким контрагентом рискованно: он может не исполнить договор, а взыскать с него долг будет сложно даже через суд.
По законам Армении, сведения о финансах компаний не публикуют. Однако по некоторым организациям бухгалтерская отчетность есть в открытом доступе. Если контрагент относится к их числу, вы найдете в бизнес-справке данные его финансовой отчетности. Например, активы и пассивы, наличие имущества и обязательств.
Зайдите на главную страницу Фокуса. В поисковой строке разверните полный перечень стран, выберите из предложенного списка Армению. Чтобы заказать справку, используйте следующие данные о компании:
Заказать бизнес-справку можно на тарифах «Премиум» и «Премиум+». Отчет на одну компанию стоит 8 600 рублей. Деньги спишутся с баланса в личном кабинете сервиса. Срок изготовления справки — три рабочих дня. Готовый отчет можно скачать по ссылке, которая придет на электронную почту.
Пример бизнес-справки о компании из Армении
Проверить компанию из Армении в Фокусе
Попробовать бесплатноСобрать данные о компании из Армении можно из общедоступных официальных источников. Вот некоторые из них:
Сервис позволяет получить базовую информацию о контрагенте из Армении. Для поиска используйте номер регистрации, свидетельства, ИНН или код организации. Бесплатно доступны сведения о названии, адресе и идентификаторах фирмы. Дополнительные данные предоставляют платно и только после регистрации.
По названию фирмы можно найти судебные дела, в которых она была истцом или ответчиком. Сервис показывает не только номер дела и предмет спора, но и даты прошедших судебных заседаний. По некоторым делам доступны тексты судебных актов. Регистрация на сайте не требуется, но вся информация предоставлена на армянском языке.
На сайте можно проверить, какие объекты интеллектуальной собственности зарегистрированы на контрагента: товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Особенно актуально для тех контрагентов, которые сами создают и производят продукцию.
Собрать информацию о контрагенте из Армении самостоятельно не так просто: непонятно, какими источниками пользоваться, а те, что удалось найти, могут быть доступны только на армянском языке. Контур.Фокус решает эти проблемы. В бизнес-справке данные о партнере из Армении представлены в полном объеме на русском языке. Сервис соберет все нужные данные в одном документе и в доступной форме — проверка иностранных контрагентов станет простой и понятной.