Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
В Призме можно проверить, действителен ли паспорт клиента. Для этого перейдите во вкладку «Физические лица», выберите пункт «Проверка паспортов», затем введите серию и номер паспорта клиента.
Также проверять паспорта на действительность можно во время проверки физлиц, указав паспортные данные клиента.
Призма проверяет документы по базе недействительных российских паспортов МВД РФ. В этот список включаются следующие паспорта: