Нахождение в реестрах

Данные из особых реестров ФНС позволяют более полно представить контрагента.

Наличие в реестрах массовых руководителей и адресов может являться косвенным признаком фирмы-однодневки. Если у ФНС отсутствует связь с контрагентом по адресу его регистрации, стоит провести более тщательную проверку компании перед заключением сделки.

Если компания не представила отчетность в течение года или имеет налоговую задолженность более 1 000 руб., это может говорить о возможных налоговых и финансовых рисках сотрудничества. 

Дисквалифицированное лицо лишается права быть руководителем организации. Наличие дисквалификации необходимо проверять перед заключением трудового договора на управление юридическим лицом (ч. 2 ст. 32.11 КОАП РФ). В противном случае договор, подписанный дисквалифицированным руководителем, создает дополнительную зону риска при оспаривании в суде.

Если ФНС внесла контрагента в один из особых реестров, это повод для дополнительной проверки. Возможно, у компании долги по уплате налогов или директор организации не имеет права занимать руководящую должность

• Реестр дисквалифицированных лиц.
• Задолженность по налогам более тысячи рублей.
• Непредоставление отчетности в течение года.
• Реестры  дисквалифицированных лиц.
• Реестры недобросовестных поставщиков.
• Реестры субсидиарных ответчиков.
• Наличие компании в публичных списках.