Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Призма проводит массовую проверку клиентов по определенным перечням:
Чтобы проверить всех клиентов, перейдите во вкладку «Проверка списка клиентов». Сервис покажет количество высокорисковых компаний в списке. Уровень риска отображается определенным индикаторам: красным, желтым или зеленым. Клиентам — физическим лицам уровень риска не присваивается.
Подробные результаты проверки сохраняются в архив и доступны по кнопке «Скачать отчет». Если клиент состоит в специальном перечне, Призма покажет дату и причину внесения в список.