Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Получить сведения о компании из Киргизии в Контур.Фокусе можно двумя способами: найти ее в поиске сервиса или заказать бизнес-справку. Первый способ поможет узнать основную информацию о компании, а в бизнес-справке вы получите более расширенные сведения.
Проверить компанию из Киргизии
Перейти в Контур.ФокусЧтобы проверить компанию через поиск Фокуса, зайдите на главную страницу сервиса и выберете Киргизию из предложенного списка стран.
Затем найдите потенциального контрагента по любому идентификатору:
Для поиска также можно использовать имена учредителей или директора фирмы. Однако, если они управляют несколькими компаниями, поиск покажет все организации. Наиболее точные результаты выдаст поиск по ИНН и регномеру, поскольку эти коды уникальны и не повторяются у разных компаний.
После ввода данных откроется карточка компании. На одной странице вы увидите:
Если у компании менялись название или адрес, Фокус покажет изменения в отдельном блоке «История».
Чтобы получить дополнительную информацию о руководителе, учредителях и участниках компании из Киргизии, нажмите на их ФИО. Сервис покажет связанные с ними организации.
В Фокусе можно оставлять заметки о контрагентах — отмечать потенциальных партнеров, которые вас заинтересовали, или организации, с которыми связываться не планируете. Записи будут отображаться в карточке компании справа.
Узнать больше фактов о компании из Киргизии поможет бизнес-справка. Это подробный отчет с данными из открытых источников. В документе вы найдете важную информацию о контрагенте.
Помогут понять, есть ли у потенциального партнера ресурсы для исполнения договора. Например, если у компании, занимающейся перевозкой грузов, нет транспортных средств, это должно насторожить.
Могут указывать на недобросовестность или финансовые трудности компании.
Свидетельствует о масштабах бизнеса. У контрагента должно быть достаточно трудовых ресурсов, чтобы исполнить обязательства, особенно если речь идет о крупной сделке.
Узнать численность сотрудников компании
Перейти в Контур.ФокусВ Киргизии компания попадает в список недобросовестных подрядчиков, если не исполняет условия договора о государственной закупке. Если есть другие настораживающие факторы, возможно, компания окажется недобросовестной.
Помогут оценить масштабы бизнеса и выбрать для сотрудничества наиболее удобный филиал — их может быть несколько, а располагаться они могут в разных районах Киргизии или других странах.
Залог — один из способов обеспечить исполнение обязательств. Если контрагент в отношениях с другими партнерами готов обеспечить договор залогом, это может свидетельствовать о его надежности.
Участие контрагента в многочисленных судебных делах в качестве ответчика должно насторожить. Особенно если споры касаются нарушения обязательств по сделке или банкротства.
Сервис покажет есть ли у бенефициара контрагента, например, акции в других обществах.
Контур.Фокус подготовит бизнес-справку на русском языке. В начале отчета будет краткая выжимка и содержание, чтобы вы могли быстрее ориентироваться в документе.
Посмотреть пример бизнес-справки
Чтобы получить бизнес-справку, внизу карточки компании найдите раздел «Расширенные сведения». В нем нажмите кнопку «Узнать подробности и заказать». Стоимость справки на одну компанию — 8 600 рублей.
Отчет готовится до трех рабочих дней. Ссылка на документ с детальной информацией о компании придет на электронную почту, которую вы указывали при входе в сервис, а также в личный кабинет Контур.Фокуса.
Некоторые данные о контрагенте из Киргизии можно найти в открытом доступе. Вот несколько официальных ресурсов:
На самостоятельный сбор информации о контрагенте из Киргизии может уйти целый день, а то и больше. Придется открывать много вкладок и разбираться в незнакомых сайтах. Получить все необходимые данные в два клика и в одном документе можно в Контур.Фокусе.
Помните, что своевременная проверка иностранного контрагента минимизирует риски в бизнесе. Она помогает отфильтровать мошенников и недобросовестные компании еще до заключения сделки.
Проверить иностранную компанию в два клика
Попробовать Фокус