Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Если контрагент не выполняет финансовые обязательства, деньги взыскивают принудительно. С помощью Фокуса можно быстро узнать, сколько у компании незакрытых исполнительных производств, и посмотреть общую сумму требований. Эта информация поможет принять взвешенное решение о сотрудничестве с контрагентом и минимизировать финансовые риски.
Если в отношении организации или предпринимателя когда-либо открывали исполнительное производство, вы увидите это в карточке контрагента в Фокусе.
На сводке в блоке «Исполнительные производства» дела разбиты на три категории:
Фокус показывает общую сумму взысканий по каждой категории производств и их количество.
Статистика по исполнительным производствам
Выберите категорию, чтобы изучить ход производства или найти определенное исполнительное производство по номеру. Информация появится в отдельной вкладке.
Открытые исполнительные производства попадают в категорию «К взысканию». Это те производства, долг по которым еще не погасил контрагент.
Если объем взысканий может сказаться на финансовом положении компании, Фокус предупредит об этом. В блоке «Автоматическая проверка» появится желтый маркер «Значительная сумма исп. производств», информация также попадет в экспресс-отчет.
Значительная сумма взысканий по производствам
Чтобы найти информацию по исполнительному производству, перейдите во вкладку «Исполнительные производства». Фокус покажет, сколько в отношении контрагента активных производств по каждому предмету долга. Это могут быть принудительные взыскания страховых взносов, штрафов, госпошлин, зарплаты.
Предмет исполнительного производства
С помощью фильтров вы можете быстро выбрать интересующую категорию и проверить исполнительное производство. Для этого просто кликните на предмет долга. Фокус покажет:
Проверка исполнительного производства
Если в отношении контрагента открыты десятки производств, а вам нужно проверить определенное исполнительное производство, введите номер в строку поиска в этой же вкладке и Фокус покажет информацию только по этому делу.
Поиск исполнительного производства
Исполнительное производство может быть завершено по разным причинам:
Во всех этих случаях производство будет считаться завершенным, и со временем его исключат из базы данных ФССП.
При этом сведения обо всех завершенных исполнительных производствах сохранятся в Фокусе. Если производство в отношении контрагента давно завершилось, сервис покажет это. Информация отобразится на сводке с данными компании или ИП.
На сводке в блоке «Исполнительные производства» завершенные производства отображаются в двух категориях: «Исторические» и «К взысканию».
Завершенные исполнительные производства
Как найти оконченное исполнительное производство по номеру, читайте здесь.