Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Контур.Призма проверяет резидентов и нерезидентов РФ по уникальному списку публичных должностных лиц (ПДЛ) большинства стран мира.
Антиотмывочный закон обязывает субъектов выявлять ПДЛ среди физлиц, руководителей и бенефициаров российских юрлиц. Призма их всех определяет.
Единого официального списка ПДЛ нет. Призма собирает информацию с сайтов государственных ведомств, правительств, агентств разных стран и формирует свою уникальную базу.
115-ФЗ требует проверять как новых клиентов, так и текущих — ведь они могут занять влиятельный пост. Большинство данных в Призме пополняется раз в квартал.
Загрузите список клиентов в сервис, Призма мгновенно проведет сверку и покажет, относится ли кто-то к ПДЛ.
профилей российских публичных должностных лиц (РПДЛ) и иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)
ИПДЛ государств: Северной и Южной Америки, Европы, Австралии, Азии, СНГ, некоторых стран Африки
профилей — с фотографиями и биографиями из официальных источников для удобства идентификации
Используйте облачное решение и проверяйте клиентов по списку ПДЛ с любого устройства и браузера
Встройте Призму в систему компании через API и анализируйте результаты проверки в привычном интерфейсе
Используйте базу ПДЛ в закрытом контуре компании: список скачивается из Призмы единым архивом, работа ведется на серверах организации