Контур.Призма проверяет резидентов и нерезидентов РФ по уникальному списку публичных должностных лиц (ПДЛ) большинства стран мира.
Идентификация публичных должностных лиц
Четыре причины выявлять ПДЛ в Призме
Проверка соответствует требованиям 115-ФЗ и FATF
Антиотмывочный закон обязывает субъектов выявлять ПДЛ среди физлиц, руководителей и бенефициаров российских юрлиц. Призма их всех определяет.
Разрозненные данные — в одном месте
Единого официального списка ПДЛ нет. Призма собирает информацию с сайтов государственных ведомств, правительств, агентств разных стран и формирует свою уникальную базу.
Информация о ПДЛ регулярно обновляется
115-ФЗ требует проверять как новых клиентов, так и текущих — ведь они могут занять влиятельный пост. Большинство данных в Призме пополняется раз в квартал.
Можно проверить разом всю клиентскую базу
Загрузите список клиентов в сервис, Призма мгновенно проведет сверку и покажет, относится ли кто-то к ПДЛ.
В базе ПДЛ Призмы
> 500 000
профилей российских публичных должностных лиц (РПДЛ) и иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)
> 100
ИПДЛ государств: Северной и Южной Америки, Европы, Австралии, Азии, СНГ, некоторых стран Африки
50 000
профилей — с фотографиями и биографиями из официальных источников для удобства идентификации
Какие данные о клиенте
находит Призма
Выберите удобный способ
подключения
Веб-версия
Используйте облачное решение и проверяйте клиентов по списку ПДЛ с любого устройства и браузера
Интеграция через API
Встройте Призму в систему компании через API и анализируйте результаты проверки в привычном интерфейсе
Выгрузка в виде файла
Используйте базу ПДЛ в закрытом контуре компании: список скачивается из Призмы единым архивом, работа ведется на серверах организации