Расширили возможности проверки по санкционным спискам — Контур.Фокус

Расширили возможности проверки по санкционным спискам

3 июня 2022 2 512

Теперь в сервисе можно изучить данные как о компаниях под санкциями, так и о связанных с ними лицах — бенефициарах, учредителях, руководителях.

Проверка по санкциям: что изменилось

Раньше в Фокусе были представлены данные только о тех компаниях, которые напрямую включены в пять санкционных списков. Связанные с ними лица и организации, которые попали под санкции по правилу 50 %, не отображались. Из-за этого приходилось искать информацию вручную.

Поэтому на сводку добавили отдельный блок «Санкции», где вы можете изучить все эти данные. При проверке контрагента Фокус покажет:

  • Не только санкционный список, в который включена компания, но и название санкционной программы.
  • Информацию о связанных с контрагентом лицах под санкциями.

Санкции

Фокус проверяет контрагентов и связи по пяти санкционным спискам:

  1. Минфина США — OFAC (секторальные и блокирующие санкции)
  2. Евросоюза — EU Consolidated List
  3. Великобритании — HM Treasury
  4. Швейцарии — SECO
  5. Украины — МЭРТ

Кто относится к связанным лицам

Среди связанных с проверяемой компанией лиц Фокус определяет:

  1. Бенефициаров. Связь строится на основе учредителей и акционеров. Доля владения указана, если ее удалось рассчитать. Если в одном списке несколько лиц, отобразится суммарная доля владения.
  2. Руководителей. Это генеральный директор компании. Связь через руководителя не распространяется на дочерние предприятия.
  3. Аффилированных — это связанные лица. Например, компания была реорганизована, учредители создали новое юрлицо. Правопреемники попадут в эту категорию.

Санкции

В некоторых случаях отображается примечание «Предположительная связь» — это связь с лицами, которые, скорее всего, не оказывают значительное влияние на компанию. В эту категорию попадают руководители, преемники, случаи, где есть связь через Росстат и где неизвестна доля владения.

Как пользоваться

Проверка по санкциям — это дополнительная возможность Фокуса. Чтобы пользоваться ей, вы можете купить модуль к тарифу «Премиум» или «Премиум+». Актуальные цены смотрите в разделе «Тарифы».


Будьте в курсе новостей — подпишись!
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Новости по теме

Быстро взыскать долги с компаний поможет Контур.Фокус

Сервис теперь предоставляет информацию о банках, в которых у компаний могут быть открытые счета. Функция помогает без лишних усилий взыскать долги с недобросовестных поставщиков или бизнес-партнеров.

Как проверить китайскую компанию или поставщика

Китайский рынок привлекает российский бизнес недорогой продукцией и разнообразием товаров. Но из-за незнания местных особенностей и языкового барьера можно наткнуться на недобросовестного поставщика или даже мошенника. Рассказываем, как подготовиться к сотрудничеству с компанией из Китая.

Положение о проверке контрагента

Проверка партнера — это проявление коммерческой осмотрительности. Отказ от этой процедуры несет как коммерческие, так и налоговые риски — вплоть до доначисления налогов, пеней и штрафов. Порядок анализа контрагента организация закрепляет в специальном положении или внутренней политике.

Как Скоринг упрощает проверку контрагентов: бесплатный вебинар о новой возможности Фокуса

Часто проверкой контрагентов занимаются специалисты разных подразделений: юристы, бухгалтеры, специалисты службы безопасности, тендерный отдел. Каждое из направлений трактует результат проверки по-своему, возникают ошибки, затягивается принятие решений по сделкам. Как Скоринг в Фокусе может решить эту проблему? Поговорим на бесплатном вебинаре. Присоединяйтесь к эфиру 1 февраля с 10:00 до 11:30 мск.

Начните изучать контрагентов прямо сейчас