Расширили возможности проверки по санкционным спискам — Контур.Фокус

Расширили возможности проверки по санкционным спискам

3 июня 2022

Теперь в сервисе можно изучить данные как о компаниях под санкциями, так и о связанных с ними лицах — бенефициарах, учредителях, руководителях.

Проверка по санкциям: что изменилось

Раньше в Фокусе были представлены данные только о тех компаниях, которые напрямую включены в пять санкционных списков. Связанные с ними лица и организации, которые попали под санкции по правилу 50 %, не отображались. Из-за этого приходилось искать информацию вручную.

Поэтому на сводку добавили отдельный блок «Санкции», где вы можете изучить все эти данные. При проверке контрагента Фокус покажет:

  • Не только санкционный список, в который включена компания, но и название санкционной программы.
  • Информацию о связанных с контрагентом лицах под санкциями.

Санкции

Фокус проверяет контрагентов и связи по пяти санкционным спискам:

  1. Минфина США — OFAC (секторальные и блокирующие санкции)
  2. Евросоюза — EU Consolidated List
  3. Великобритании — HM Treasury
  4. Швейцарии — SECO
  5. Украины — МЭРТ

Кто относится к связанным лицам

Среди связанных с проверяемой компанией лиц Фокус определяет:

  1. Бенефициаров. Связь строится на основе учредителей и акционеров. Доля владения указана, если ее удалось рассчитать. Если в одном списке несколько лиц, отобразится суммарная доля владения.
  2. Руководителей. Это генеральный директор компании. Связь через руководителя не распространяется на дочерние предприятия.
  3. Аффилированных — это связанные лица. Например, компания была реорганизована, учредители создали новое юрлицо. Правопреемники попадут в эту категорию.

Санкции

В некоторых случаях отображается примечание «Предположительная связь» — это связь с лицами, которые, скорее всего, не оказывают значительное влияние на компанию. В эту категорию попадают руководители, преемники, случаи, где есть связь через Росстат и где неизвестна доля владения.

Как пользоваться

Проверка по санкциям — это дополнительная возможность Фокуса. Чтобы пользоваться ей, вы можете купить модуль к тарифу «Премиум» или «Премиум+». Актуальные цены смотрите в разделе «Тарифы».


Будьте в курсе новостей — подпишись!
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Новости по теме

Что важно знать о требованиях к работе с персональными данными

В открытых источниках информации о физических лицах в разы меньше, чем о юридических. К тому же проверку осложняет необходимость получения согласия на обработку персональных данных. Всегда ли нужно его запрашивать? Разбираемся.

Реорганизация юридического лица

Причины реорганизации могут быть разными: от усиления позиций на рынке до решения разногласий между собственниками. Итог один — компания перестает существовать в прежнем виде, а ее права и обязанности переходят другим юрлицам.

Торговля с Беларусью: что важно знать о контрагенте

Республика Беларусь входит в Таможенный союз Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС). Благодаря этому работать с белорусскими партнерами проще: нет таможенных пошлин, тарифного регулирования и декларирования. Однако перед заключением контракта важно определить, на чьей стороне НДС, на каком языке составлять договор и куда обращаться в случае споров.

Как проверить ООО: инструкция

ООО — самая распространенная форма регистрации юридического лица в России. В стране работают больше 2 млн ООО. Как проверить надежность организации перед заключением договора? Составили пошаговую инструкцию.

Начните изучать контрагентов прямо сейчас