Компании с признаками нелегальной финансовой деятельности

21 июня 2021

В сервисе появились данные об организациях с признаками нелегальной деятельности по данным Банка России. Сведения отображаются на сводке и в виде публичных списков.

Банк России опубликовал три списка компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. В них попали юридические лица, которые оказывают финансовые услуги, но при этом не получили лицензию или не состоят в реестре регулятора. Скорее всего, такие компании работают незаконно.

Сведения загружаются в Фокус напрямую с сайта Банка России. Если компания состоит в одном из списков, информация отобразится на сводке в блоке «Наличие в публичных списках».

Также сведения доступны в Фокусе в виде публичных списков:

Обратите внимание, в сервис добавили только российские компании, реквизиты которых указаны в источнике. Данные обновляются ежедневно.

Комментировать
Другие новости

  • Еще 59 стран для заказа бизнес‑справок

    Список пополнили организации Африки, Южной Америки и Ближнего Востока

    22 июля
  • Как выбирать контрагентов с учетом письма ФНС. Инструкция эксперта

    Письмо с практикой применения ст. 54.1 НК РФ — это не какой-то новый документ, а лишь структурирование всей уже существующей информации о преемственности подходов, исторически сложившихся моментов в отношении оценки получения необоснованной налоговой выгоды организациями, доказательств нереальности сделки, предотвращения агрессивных методов налоговой оптимизации.

    На основе подхода, который используют налоговые органы при проверке сделок, мы разработали пошаговую инструкцию для выбора контрагентов.

    21 июля
  • Отчеты о проверке физлиц

    Появилась возможность получать сведения о физлицах в виде отчетов. Информация поможет оценить деловую репутацию руководителя компании контрагента, подрядчика или потенциального сотрудника.

    15 июля
Все новости
Начните изучать контрагентов прямо сейчас
Попробовать бесплатно Купить
Напишите нам