Компании с признаками нелегальной финансовой деятельности — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Компании с признаками нелегальной финансовой деятельности

21 июня 2021 360

В сервисе появились данные об организациях с признаками нелегальной деятельности по данным Банка России. Сведения отображаются на сводке и в виде публичных списков.

Банк России опубликовал три списка компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. В них попали юридические лица, которые оказывают финансовые услуги, но при этом не получили лицензию или не состоят в реестре регулятора. Скорее всего, такие компании работают незаконно.

Сведения загружаются в Фокус напрямую с сайта Банка России. Если компания состоит в одном из списков, информация отобразится на сводке в блоке «Наличие в публичных списках».

Также сведения доступны в Фокусе в виде публичных списков:

Обратите внимание, в сервис добавили только российские компании, реквизиты которых указаны в источнике. Данные обновляются ежедневно.

Подписка на дайджест о самом главном
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Подпишитесь на дайджест о самом главном, а чек‑лист детальной проверки контрагента — в подарокПодписка на дайджест о самом главном
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Другие статьи

Все статьи
Начните изучать контрагентов прямо сейчас