Компании с признаками нелегальной финансовой деятельности

В сервисе появились данные об организациях с признаками нелегальной деятельности по данным Банка России. Сведения отображаются на сводке и в виде публичных списков.

Банк России опубликовал три списка компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. В них попали юридические лица, которые оказывают финансовые услуги, но при этом не получили лицензию или не состоят в реестре регулятора. Скорее всего, такие компании работают незаконно.

Сведения загружаются в Фокус напрямую с сайта Банка России. Если компания состоит в одном из списков, информация отобразится на сводке в блоке «Наличие в публичных списках».

Также сведения доступны в Фокусе в виде публичных списков:

• признаки нелегального кредитора;
• признаки «финансовой пирамиды»;
• признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Обратите внимание, в сервис добавили только российские компании, реквизиты которых указаны в источнике. Данные обновляются ежедневно.