Компании с признаками нелегальной финансовой деятельности — Контур.Фокус

Компании с признаками нелегальной финансовой деятельности

21 июня 2021

В сервисе появились данные об организациях с признаками нелегальной деятельности по данным Банка России. Сведения отображаются на сводке и в виде публичных списков.

Банк России опубликовал три списка компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. В них попали юридические лица, которые оказывают финансовые услуги, но при этом не получили лицензию или не состоят в реестре регулятора. Скорее всего, такие компании работают незаконно.

Сведения загружаются в Фокус напрямую с сайта Банка России. Если компания состоит в одном из списков, информация отобразится на сводке в блоке «Наличие в публичных списках».

Также сведения доступны в Фокусе в виде публичных списков:

Обратите внимание, в сервис добавили только российские компании, реквизиты которых указаны в источнике. Данные обновляются ежедневно.


Будьте в курсе новостей — подпишись!
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Новости по теме

Тональность новостей в СМИ

Фокус научился определять тональность публикаций СМИ с упоминанием ваших контрагентов. Он фильтрует позитивные и негативные новости, чтобы вы могли быстрее сделать выводы о компании.

Экспресс‑отчеты по компаниям из Казахстана

Теперь вы можете скачать готовый экспресс-отчет о компании из Казахстана. Фокус соберет ключевые данные о контрагенте в одном документе. Больше не нужно тратить время на сбор данных и составление отчета вручную.

Проверка ИП Казахстана по особым реестрам

Теперь вы можете проверять индивидуальных предпринимателей из Казахстана по особым реестрам. Фокус предупредит, если контрагент считается недействующим или его регистрация недействительна.

Наблюдение за новостями СМИ

В сервисе появился еще один источник для наблюдения. Теперь, когда публикация с упоминанием контрагента появляется в СМИ, Фокус присылает уведомление на электронную почту.

Начните изучать контрагентов прямо сейчас