В метод analytics добавили признак вхождения в санкционные списки, среднесписочную численность работников, специальные налоговые режимы, участие организации в консолидированной группе, маркеры по арбитражу за последний год. А также в egrDetails появилась дата присвоения ОГРН.
Санкционные списки по юрлицам
Санкции — это ограничения, устанавливаемые международными организациями в отношении другого государства, направленные на достижение экономических и политических целей инициатора санкций.
Теперь с помощью маркеров в analytics можно узнать, находится ли ваш потенциальный клиент в одном из международных санкционных списков.
Когда необходима проверка на вхождение в санкционный список:
- Если компания ведет внешнеэкономическую деятельность, то при проведении любого платежа в долларах отправитель и получатель платежа проверяются на вхождение в санкционные списки американскими банками. Если компания под санкциями или действует в интересах такой компании, то это грозит блокированием денежных средств и включением в санкционные списки.
- Если банк помогает в проведении сделки организации под санкциями, то существует риск штрафа, включения в санкционные списки и отключения от международной системы платежей.
- Если головная компания зарегистрирована на территории страны, которая поддерживает санкции, то её филиалам и представительствам требуется их соблюдать. Иначе грозит штраф и уголовное преследование.
Метод показывает наличие в шести санкционных списках:
Списки обновляются в течение нескольких дней с момента изменения информации в источнике.
Новые данные ФНС
ФНС 1 августа раскрыла сведения о среднесписочной численности работников, специальных налоговых режимах и об участии организации в консолидированной группе налогоплательщиков. Обновления ожидаются раз в год.
В статье за 2 августа вы можете прочитать про описание данных, узнать у каких компаний может не быть указанной информации, на какую дату актуальны сведения.
По этим данным в метод analytics добавили поля:
- Юр. признаки. Среднесписочная численность работников за календарный год, предшествующий году размещения таких сведений (ФНС) - q7022
- Юр. признаки. Применяет упрощенную систему налогообложения — УСН по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году размещения таких сведений (ФНС) - m7027
- Юр. признаки. Является плательщиком единого налога на вмененный доход — ЕНВД по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году размещения таких сведений (ФНС) - m7028
- Юр. признаки. Является плательщиком единого сельскохозяйственного налога — ЕСН по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году размещения таких сведений (ФНС) - m7029
- Юр. признаки. Применяет соглашение о разделе продукции — СРП по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году размещения таких сведений (ФНС) - m7030
- Юр. признаки. Организация является участником консолидированной группы налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году размещения таких сведений (ФНС) - m7031,
- Юр. признаки. Организация является ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году размещения таких сведений (ФНС) - m7032
Маркеры по арбитражу
В методе analytics маркеры по арбитражным делам с делением на исходы дел были только за последние 3 года. Мы добавили поля с разными исходами арбитражных дел у ответчика за последний год. Это позволит точнее понимать текущее положение дел потенциального клиента:
Сведения о регистрации
В API в метод egrDetails добавили наименование регистрирующего органа и дату присвоения ОГРН из выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП из раздела «Сведения о регистрации». Эта информация будет полезна банкам при заполнении карточки нового клиента:
У ЮЛ:
У ИП:
