API. Санкционные списки, новые данные ФНС, маркеры по арбитражу и дата присвоения ОГРН — Контур.Фокус

API. Санкционные списки, новые данные ФНС, маркеры по арбитражу и дата присвоения ОГРН

22 августа 2018

В метод analytics добавили признак вхождения в санкционные списки, среднесписочную численность работников, специальные налоговые режимы, участие организации в консолидированной группе, маркеры по арбитражу за последний год. А также в egrDetails появилась дата присвоения ОГРН.

Санкционные списки по юрлицам

Санкции — это ограничения, устанавливаемые международными организациями в отношении другого государства, направленные на достижение экономических и политических целей инициатора санкций.

Теперь с помощью маркеров в analytics можно узнать, находится ли ваш потенциальный клиент в одном из международных санкционных списков.

Когда необходима проверка на вхождение в санкционный список:

  1. Если компания ведет внешнеэкономическую деятельность, то при проведении любого платежа в долларах отправитель и получатель платежа проверяются на вхождение в санкционные списки американскими банками. Если компания под санкциями или действует в интересах такой компании, то это грозит блокированием денежных средств и включением в санкционные списки.
  2. Если банк помогает в проведении сделки организации под санкциями, то существует риск штрафа, включения в санкционные списки и отключения от международной системы платежей.
  3. Если головная компания зарегистрирована на территории страны, которая поддерживает санкции, то её филиалам и представительствам требуется их соблюдать. Иначе грозит штраф и уголовное преследование.

Метод показывает наличие в шести санкционных списках:

Списки обновляются в течение нескольких дней с момента изменения информации в источнике.

Смотерть в методе analytics

Новые данные ФНС

ФНС 1 августа раскрыла сведения о среднесписочной численности работников, специальных налоговых режимах и об участии организации в консолидированной группе налогоплательщиков. Обновления ожидаются раз в год.

В статье за 2 августа вы можете прочитать про описание данных, узнать у каких компаний может не быть указанной информации, на какую дату актуальны сведения.


По этим данным в метод analytics добавили поля:

  • Юр. признаки. Среднесписочная численность работников за календарный год, предшествующий году размещения таких сведений (ФНС) - q7022
  • Юр. признаки. Применяет упрощенную систему налогообложения — УСН по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году размещения таких сведений (ФНС) - m7027
  • Юр. признаки. Является плательщиком единого налога на вмененный доход — ЕНВД по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году размещения таких сведений (ФНС) - m7028
  • Юр. признаки. Является плательщиком единого сельскохозяйственного налога — ЕСН по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году размещения таких сведений (ФНС) - m7029
  • Юр. признаки. Применяет соглашение о разделе продукции — СРП по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году размещения таких сведений (ФНС) - m7030
  • Юр. признаки. Организация является участником консолидированной группы налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году размещения таких сведений (ФНС) - m7031,
  • Юр. признаки. Организация является ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году размещения таких сведений (ФНС) - m7032

Смотерть в методе analytics

Маркеры по арбитражу

В методе analytics маркеры по арбитражным делам с делением на исходы дел были только за последние 3 года. Мы добавили поля с разными исходами арбитражных дел у ответчика за последний год. Это позволит точнее понимать текущее положение дел потенциального клиента:

Смотерть в методе analytics

Сведения о регистрации

В API в метод egrDetails добавили наименование регистрирующего органа и дату присвоения ОГРН из выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП из раздела «Сведения о регистрации». Эта информация будет полезна банкам при заполнении карточки нового клиента:

У ЮЛ:

У ИП:

Смотерть в методе egrDetails


Будьте в курсе новостей — подпишись!
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.
Статистика по истцам в арбитражных делах, проверка компаний с мораторием на банкротство и другие обновления API Фокуса

За январь–апрель в сервисе также появились дополнительные регистрационные данные по компаниям, разделение на актуальные и исторические связи, маркеры вхождения в список СРО НОПРИЗ и НОСТРОЙ. Добавлены методы проверки заблокированных счетов ФНС, у 30 % филиалов теперь есть КПП.

Проверка компаний на вхождение в перечень должников ФТС с помощью Фокус API

Теперь с помощью Фокус API банки могут проверять вхождение организаций в перечень лиц, в отношении которых действуют решения таможенных органов о приостановлении операций по счетам плательщика.

Изменения в API Фокуса за полгода: исполнительные производства у ИП, стадии банкротства физлиц и многое другое

В API можно получить данные о стадии банкротства физлица, товарных знаках, залоге доли учредителей. Появились исполнительные производства у ИП, арбитраж по договорам поставки и купли-продажи. Также стала доступна проверка по «правилу 50 %» в санкционных списках и другие новости.

Новости за осень по Фокус API

В статье вы узнаете, какая новая информация появилась в API за осень. Это: Налоги и сборы компаний, Штрафы и задолженности, Намерение обратиться  суд с заявлением о банкротстве, Реквизиты иностранных представительств, Реквизиты организаций из Казахстана и Беларуси.

Начните изучать контрагентов прямо сейчас