ИП Черкасов А. В.

С Контур.Призмой уровень риска клиента определяем мгновенно

Черкасов Антон, Руководитель

ИП Черкасов Антон Владимирович — уполномоченная бухгалтерия, которая работает в основном с фермерами и индивидуальными предпринимателями.

Задачи

Начать соблюдать 115-ФЗ

Поскольку мы не финансовая организация, то не считали себя субъектами 115-ФЗ, и проверку по ПОД/ФТ не проводили. Свое мнение изменили после того, как менеджеры Контур.Призмы рассказали про требования «антиотмывочного» закона: как бухгалтерская организация мы попадаем под ст 7.1 ФЗ № 115, должны соблюдать его требования и проводить идентификацию клиентов.

Решение

С продуктами Контура мы работали и раньше, например, с Контур.Экстерном. Решили подключить Контур.Призму, и не пожалели.

Результат

Все данные по идентификации клиентов можно увидеть быстро и в одном окне. Вводим ИНН юрлица — и получаем проверку по различным рисковым перечням, фактам хозяйственной деятельности. Сразу видим уровень риска клиента по ПОД/ФТ. Если он подсвечен красным индикатором, значит, такому партнеру нужно уделить более пристальное внимание.

Удобно, что можно сразу скачать отчет по клиенту, и что его анкета сформируется автоматически.