Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Помогает проверить клиентов по санкционным спискам мира, изучить связи компани по правилу 50% (только для российских компаний), а также ограничения на суда.
Дополнительные возможности | |
---|---|
Товарные санкции | 108 400 ₽ |
Выгрузка санкций | 1 260 000 ₽ |
Оставьте заявку, мы продемонстрируем возможности разных тарифов и ответим на все ваши вопросы.