Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Идентификация клиентов, проверка по обязательным реестрам, определение уровня риска и формирование отчета
Дополнительные возможности | |
---|---|
Модификатор «Проверка иностранных публичных должностных лиц» | от 128 400 ₽ |
Выгрузка реестра иноагентов | 202 230 ₽ |
Выгрузка списка публичных должностных лиц (ПДЛ) | 1 240 000 ₽ |
Оставьте заявку, мы продемонстрируем возможности разных тарифов и ответим на все ваши вопросы.