Идентифицировать публичных должностных лиц в Призме можно по фото

22 сентября 2023

Раньше в профилях публичных должностных лиц (ПДЛ) в разделе «Глобальные списки» были указаны только ФИО и должность. Теперь Призма постепенно дополняет профили фотографиями и биографиями. Это поможет идентифицировать ПДЛ национального уровня.

Кто относится к ПДЛ

Публичные должностные лица — служащие, занимающие значимые государственные должности. Те, кто могут использовать свое влияние для незаконных операций. Это президенты, министры, губернаторы, депутаты Госдумы, судьи.

Субъектов 115-ФЗ выявлять ПДЛ среди клиентов обязывает закон. Принадлежность к ПДЛ повышает оценку уровня риска клиента. 115-ФЗ разрешает принимать его на обслуживание, но требует уделять операциям и сделкам повышенное внимание. За отсутствие идентификации ПДЛ или неотправки ФЭС о подозрительных операциях штраф может достигать 100 000 рублей.

Фотография физлица в профиле Призмы поможет облегчить идентификацию клиента как публичного должностного лица. Если он не указал свою принадлежность к ПДЛ, но внешность совпадает с фото, это основание для уточнения его статуса.

Какие данные о ПДЛ находит Призма

ФИО и варианты написания имени
Дату и место рождения
Гражданство
Должность и номер указа о назначении на должность
Даты назначении на должность и снятия с нее
Предыдущие должности
Связанные компании (если является учредителем или акционером) и связанные физлица
Факты биографии из официальных источников
Фото из официальных источников
Рабочий телефон, email

Пока дополнительная информация и фото есть не во всех профилях ПДЛ. В середине сентября были верифицированы и загружены в Призму около 2 000 фото. Из них чуть больше 630 фото российских публичных должностных лиц.

До конца 2023 года еще примерно 27 000 профилей РПДЛ и ИПДЛ пополнятся фотографиями и другой информацией из открытых источников. Обновление этих данных будет постоянным.

Пока фото ПДЛ доступны только пользователям с доступом к разделу «Глобальные списки». Он есть на тарифных планах «Премиум» и «Санкционный».

Подписка на дайджест о самом главном