Добавили данные по решениям судов о приостановлении операций — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Диадок

Электронный документооборот с контрагентами

Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Добавили данные по решениям судов о приостановлении операций

18 апреля 2024 182

Делайте меньше рутинных проверок с Призмой. Сервис предупредит вас, если клиент попал под блокирующее решение суда, опубликованное Росфинмониторингом.

Решения судов о приостановлении операций — одно из оснований блокировки денег и имущества клиента финансовой организации. Тексты решений публикуются в Личном кабинете субъектов на сайте Росфинмониторинга.Субъекты должны регулярно сверять с ними своих клиентов. А при выявлении совпадения — применять меры, указанные в тексте решения.

Тексты таких решений публикуются в Личном кабинете Росфинмониторинга в виде отдельных PDF-документов по каждому лицу. Единого обновляемого списка с решениями о приостановлении операций регулятор не предоставляет, поэтому проводить регулярные проверки неудобно и долго.

Призма упрощает эту задачу. Теперь проверка по решениям судов о приостановлении операций появилась на странице Идентификации в разделе «Российские списки». Наименование списка «Росфинмониторинг. Решения судов о приостановлении операций».Вы можете проводить сверку по спискам физлиц, юрлиц и ИП, проверять связанных лиц. Результаты проверки по списку отобразятся в Анкетах РФМ, ЦБ, а также в отчете о проверке. 

Список является закрытым и доступен для клиентов-субъектов в веб и API-тарифах  Призмы, кроме санкционного.
В API Призмы проверка по решениям судов о приостановлении операций доступна в методах:

  • GET /banks/{bankId}/companies/lists.
  • GET/banks/{bankId}/individuals.
  • GET/banks/{bankId}/models/{modelId}/fullCompanyReport.
  • GET/banks/{bankId}/formFullIndividualReport.
Подписка на дайджест о самом главном
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Подпишитесь на дайджест о самом главном, а чек‑лист детальной проверки контрагента — в подарокПодписка на дайджест о самом главном
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Другие статьи

Все статьи
Начните изучать контрагентов прямо сейчас