Юридические организации

Что требует закон

Отдельные требования 115-ФЗ распространяются на лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью в сфере оказания юридических услуг, поэтому такие лица обязаны:

• разработать и утвердить ПВК,
• назначить специальное должностное лицо,
• зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга,
• провести полную идентификацию клиента перед тем, как принять его на обслуживание,
• присвоить клиенту уровень риска,
• выявить бенефициара клиента и провести его полную идентификацию,
• обновлять информацию по идентификации не реже одного раза в год,
• фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от заключения и расторжения договоров,
• направлять в Росфинмониторинг информацию о сомнительных операциях,
• по запросам Росфинмониторинга направлять информацию о своих клиентах, полученную в результате внутреннего контроля,
• хранить документы, в которых содержатся идентификационные сведения, не меньше пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом,
• сверять списки своих клиентов с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Если обнаружатся такие сведения, принять меры по заморозке денежных средств и проинформировать об этом уполномоченные структуры.

Как вам поможет Комплаенс

Сервис автоматически проведет идентификацию клиента и его бенефициара по 115-ФЗ. Фокус предоставит результаты проверки в формате анкеты и сохранит в электронном архиве. Обратиться к ним можно будет в любое время.

Ваши преимущества

Автоматизируйте идентификацию клиента

Минимизируйте ручные операции: сервис проверит клиента на соответствие требованиям 115-ФЗ за считанные минуты.

Получайте актуальные данные

Контур.Фокус проверяет клиентов по критериям, обозначенным законодателем. Изменения в нормативных актах отслеживают аналитики сервиса: вам не нужно тратить время на мониторинг обновлений.

Соблюдайте требования законодателя в части хранения данных

Не переживайте, что идентификационные данные клиентов потеряются. Сервис сохранит анкеты клиентов в электронном архиве, чтобы вы в любое время могли распечатать их и предъявить регулятору.

Работайте как удобно

В браузере или в своей информационной системе. В обоих случаях цена сервиса зависит от количества проверяемых клиентов.