Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Согласно 115-ФЗ, Почта России обязана собирать идентификационные данные обо всех клиентах, осуществляющих почтовые отправления наложенным платежом с объявленной стоимостью. Для юрлиц и ИП есть дополнительное условие: проверка обязательна только для тех, кто заключил договор на оказание услуг почтовой связи.
Также закон обязывает идентифицировать физических лиц, если они:
Сервис сократит время на проверку клиентов и снизит трудозатраты сотрудников. Контур.Призма возьмет данные из актуальных источников и представит их в формате отчета.
Сервис автоматически проверит клиента по всем спискам и представит подробную информацию. Это в разы быстрее, чем ручная проверка.
Разработчики сервиса следят, чтобы критерии проверок оставались актуальными. Вам не нужно тратить время на отслеживание требований регулятора.
Контур.Призма работает прямо в браузере: не придется скачивать дополнительные программы и настраивать их. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу начать пользоваться сервисом можно за один день.