Почта России

Что требует закон

Согласно 115-ФЗ, Почта России обязана собирать идентификационные данные обо всех клиентах, осуществляющих почтовые отправления наложенным платежом с объявленной стоимостью. Для юрлиц и ИП есть дополнительное условие: проверка обязательна только для тех, кто заключил договор на оказание услуг почтовой связи. 

Также закон обязывает идентифицировать физических лиц, если они:

• получили  или отправили почтовый перевод денежных средств,
• приняли платеж на сумму свыше 15 000 рублей,
• осуществили другие операции с денежными средствами или иным имуществом. 

Как вам поможет Комплаенс

Сервис сократит время на проверку клиентов и снизит трудозатраты сотрудников. Контур.Фокус возьмет данные из актуальных источников и представит их в формате отчета. 

Ваши преимущества 

Получайте идентификационные данные быстрее

Сервис автоматически проверит клиента по всем спискам и представит подробную информацию. Это в разы быстрее, чем ручная проверка. 

Не следите за актуальностью списков 

Разработчики сервиса следят, чтобы критерии проверок оставались актуальными. Вам не нужно тратить время на отслеживание требований регулятора. 

Работайте в понятном сервисе 

Контур.Фокус работает прямо в браузере: не придется скачивать дополнительные программы и настраивать их. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу начать пользоваться сервисом можно за один день.