Проверка клиентов по базе глобальных санкций

Решение для санкционного комплаенса в АБС ЦФТ‑банк

Для снижения комплаенс- рисков банкам необходимо постоянно проверять нахождение клиентов в санкционных списках и их связи с санкционными лицами.

Компании Контур и ЦФТ создали решение для проверки клиентов по базе глобальных санкций Фокус.Комплаенс с помощью приложения ЦФТ-банка.

Решение позволяет выявлять и контролировать санкционные риски на важных этапах работы с клиентами:

Комплексная проверка санкционных рисков
Упрощает и ускоряет проверку клиентов и операций в системе банка.
Глобальный контроль санкционных списков в системе
Ежедневно обновляет базу глобальных санкций и обеспечивает контроль изменений.
Проверка санкций по правилу 50%
Показывает доли владения санкционных лиц в российских компаниях с точностью до 0,1%.

Актуальная база глобальных санкций в АБС

Импортирует в систему и ежедневно обновляет списки санкций.
Настройка проверки и контроля по видам санкций

Гибко настраивает проверку и жесткость контроля по типам и видам санкционных списков.
Массовые проверки

Массово проверяет клиентов и платежные документы по санкционным профилям.
Оперативные решения по санкциям

Позволяет быстро принимать решения о совпадениях со списками санкций при контроле клиентов и операций.

В стоимость решения входят лицензии
на программное обеспечение и услуги интеграции:

API Фокус.Комплаенс, тариф “Выгрузка санкций“, подписка на 1 год – по запросу

Приложение для ЦФТ-банк «Ведение и контроль списков «База глобальных санкций» от Фокус.Комплаенс» – 9,99 тыс у.е., курс по прайс-листу ЦФТ

Для получения подробной информации отправьте заявку.