Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.
Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.
Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.
Защита персональных данных, конфиденциальной информации, а также обеспечение непрерывности бизнеса.
Решение проверяет клиентов в системе 1С с помощью API Фокус.Комплаенс, обеспечивает полный контроль риска по 115-ФЗ и глобальным санкциям.
Решение оценивает уровень риска клиента в баллах по 70 критериям законодательства 115-ФЗ. Для присвоения клиенту уровня риска можно использовать готовые модели скоринга или настроить свою модель по правилам внутреннего контроля, изменяя вес критериев.
После выбора/настройки модели скоринга перейдем к разделу «Анкета юридического лица».
Введем ИНН/ОГРН организации и приложение автоматически выполнит такие задачи:
Для проверки физлица достаточно ввести ФИО в разделе «Анкета физического лица». Приложение заполнит анкету клиента результатами проверки по перечням террористов РФМ, отказников ЦБ, ПДЛ, уволенных за утрату доверия, а также покажет попадание лица в списки санкций и реестр банкротств.
Анкету клиента на каждую дату проверки можно дополнить, сохранить для анализа и предъявить при проверке регулятора.
Система отслеживает изменения идентификационных данных организации и уведомляет ответственных по электронной почте.
Для группы физических или юридических лиц — контрагентов 1С приложение автоматически формирует и заполняет анкеты клиентов по 115-ФЗ данными из карточек в 1С и API Фокус.Комплаенс, что существенно экономит затраты на анкетирование. Каждую анкету можно дополнить, сохранить и распечатать.
Приложение проверяет вхождение в первичные санкционные списки более 60 стран мира. В разделе «Глобальные санкции» приложение проверяет совпадение с санкционными списками по наименованию и ИНН организации или по ФИО и дате рождения физлица, показывает название санкционного списка и программы, причину и вид ограничений, кем и когда они были введены или отменены.
Приложение предоставляет отчет по первичным санкциям, а также по санкциям по правилу 50% для компаний – резидентов РФ, которые принадлежат санкционным лицам на 50 и более процентов.
Когда совокупная доля владения компанией санкционными лицами составляет менее 50%, приложение формирует отчет о «Предположительных связях». Такие связи не накладывают никаких ограничений на организацию, сведения о них используются для глубокого анализа рисков и прогнозирования.
Решение с помощью API Фокус.Комплаенс проверяет список юридических лиц по перечням ПОД/ФТ и спискам санкций. Для каждого клиента показывает вхождения в перечни, сработавшие критерии и оценку риска по 115-ФЗ.
Приложение также проверяет список физических лиц по перечням ПОД/ФТ, санкциям и на банкротство. Для каждого клиента показывает вхождение в перечни и сработавшие критерии риска по 115-ФЗ.
Приложение работает в системах на платформе 1С версии 8.3.16 и выше на управляемых формах. Для использования решения нужны лицензии на программное обеспечение:
Приложение 1С «Интеграция», лицензия на 1 год
API Фокус.Комплаенс, лицензия на 1 год
Стоимость лицензий зависит от количества проверок и рассчитывается по запросу.
Для консультации и тестирования решения отправьте заявку
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Автоматизация бизнеса
Проверка контрагентов
Коммуникации
Обучение
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
Продажи и маркетинг
Информационная безопасность
Фокус.Комплаенс
Экстерн
Диадок
Закупки
Безопасность